近年来,投资诈骗在全球范围内成为高频发生的诈骗类型,其造成的财产损失金额也是最多的。

近期,台湾媒体报道,台湾高雄市一名73岁退休老人陈某半个月被骗走新台币690万元,退休金及积蓄几乎被骗光,欲哭无泪,愤怒又懊悔地向警方报案。

案件受理单(图片源于网络)

 73岁高知退休人员被诈骗集团盯上 

受害人陈某是电子半导体公司退休人员,是受过大学教育的高知分子,没想到却被诈骗集团骗得团团转。据他所述,他于去年11月初在LINE上,接到一家投资顾问公司短讯,告知加入会员操作股票,保证送飙股,每天最少获利8%至15%,会费每月8888元。

因获利的话术吸引人,加上他观察群组内不少人获利,陈男虽有买过股票,但自己不太会操作,他心想退休后也没什么事做,干脆加入会员看看,想赚一点零用钱给孙子孙女当零用钱,于是观察数天后加入会员,双方以LINE通讯软件对话,且被拉入VIP盈利计画群组。

陈某加入会员与对方对话(图片源于网络)

 操作股票亏损,被转入黄金期货平台,先后投入690万新台币 

陈某依指示先买2张台股股票操作,但股票下跌亏损,约一周后,投资顾问公司一个自称邓经理的人介绍他转入黄金期货交易,称投入10万美金每天约有数百元美金获利,他们的导师会教导操作,听指示买入、卖出,或放空就行,但陈某汇款后,一周输了一万多元美金。

投资顾问公司籍此假好心对陈某说有专业导师全程代操作,操作金额要25万美金,每月获利约2%,导师要抽获利的一半。

陈某心想只要把输的钱能赢回来就好,反而落入圈套,再依指示汇款,陈某总共分8次汇款新台币100万元、150万元、80万元、30万元等,总金额共690万元新台币(约25万美金)到对方指定帐户。

陈男加入投资顾问公司汇入对方帐户内有25万美金(共690万元)(图片源于网络)

陈男加入投资顾问公司汇入对方帐户内有25万美金(共690万元新台币)(图片源于网络)

 想出金,要缴20%保证金 

一个月后,陈某因需要资金,打算出金,虽然帐户内还有24万余元的美金(约台币690万元),但投顾公司不断找各种借口拖延时间,如要缴税金、保证金,或以公司财务不在为由请他等待。

想出金,对方要求再缴20万元保证金(图片源于网络)

等了半个多月,有名小姐想骗他再汇款,说不用缴20%保证金,只要再缴20万元台币就可拿回600万元,陈某此时发觉对方一直要他汇钱,才惊觉自己应该受骗。决定不再汇任何款项。

而停止付款后,他多次请对方把钱汇回,但对方竟把他踢出群组。

 无奈报案,警方分析其掉入诈骗四部曲 

他身受其害却不敢告诉家人,怕家人担心,因要不回金钱,陈某于去年12月22日向高市前镇分局复兴路派出所报案,警方受理后,因第一笔汇款帐户张姓受款人设籍在云林县斗六市,警方将案件转由斗六分局侦办。

警方分析,陈某掉入诈骗四部曲,接收到诈骗集团散播的投资资讯广告,加LINE后嘘寒问暖诱骗投资,紧接着投资平台的帐号显示一些假获利,最后要取回获利须支付高额手续费,借故不出金,最后消失无法联系。

 FX110提醒 

投资诈骗往往涉及金额众多,FX110特别提醒投资者,看到“稳赚不赔”、“保证获利”等关键字,应提高警觉,也要与朋友或家人商议,以免受害,如确有投资需求,一定要在掌握投资知识的前提下选择合规的投资平台,选择平台时要查验其金融监管资质。

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